Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 75

  • Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

    • Полная занятость
    • Условия: Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI; Работать в команде единомышленников, неравнодушных к
    • Требования: Высшее экономическое образование; Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень; Знание программы Инверсия - желательно; Знание нормативных документов,
    SBI Bank
    Москва

  • Ведущий бизнес-системный аналитик (финтех)

    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS уже 28 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания оказывает комплексные услуги по концептуальному проектированию, разработке, бережному внедрению и сопровождению систем на ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения по ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Руководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ

    • Полная занятость
    • НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте ...
    Avosend
    Москва

  • Главный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным
    • Условия: Полное соблюдение Трудового Кодекса (оформление в Штат Банка с 1-го дня) Уверенность в завтрашнем дне:
    • Требования: Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее
    ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных
    • Условия: приятный офис в центре Москвы; оформление в соответствии с требованиями ТК РФ; белая заработная плата
    • Требования: высшее экономическое или финансовое образование; знание 115 ФЗ; знание и умение читать первичные
    Компания Пачоли
    Москва

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва

  • Risk-officer

    • Полная занятость
    • Обязанности: Идентификация и оценка рисков: Систематическое выявление, анализ и оценка всех видов рисков, угрожающих компании: операционные, технологические (включая
    • Требования: Высшее образование в области финансов, экономики, риск-менеджмента, IT или смежных областях. Опыт работы в риск-менеджменте от 3-х лет, обязателен опыт
    Рт-Пэй
    Москва

  • Контролер в Управляющую Компанию Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)

    • Полная занятость
    • График работы: 5-дн., 09.00-18.00 Место работы: Москва
    Москва

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Главный специалист анализа ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные программы обучения: треки обучения для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов,
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00; Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием с клиентами/партнёрами; Открытая культура
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Ведущий системный аналитик

    • от 300 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ бизнес-требований, взаимодействие с Заказчиком. Формирование функциональных и нефункциональных
    • Требования: Опыт работы в качестве системного аналитика не менее 3 лет. Опыт работы в качестве системного аналитика
    • Мы предлагаем: Полную занятость. Удаленную работу. Официальное трудоустройство по ТК РФ. ДМС после прохождения испытательного
    Фаззи Лоджик Лабс
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты; понимание
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
    • Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
    КБ Столичный Кредит
    Москва
    Бауманская

  • Ведущий аналитик (финтех)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • ИТ Директор

    • от 700 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Руководство всей ИТ-стратегией компании, развитие платежных платформ и финтех-решений; Планирование
    • Условия: Работа в инновационной финтех-компании; Возможность участвовать в создании передовых платежных решений
    • Требования: Опыт руководства ИТ-подразделениями в финтехе или платежных системах не менее 3х лет; Опыт работы с
    StaffRecruitment
    Москва
    найдена три дня назад

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Главный специалист обязательного контроля и отчетности

    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю Подготовка и направление сведений по критериям 115-фз Формирование сообщений в Росфинмониторинг
    • Требования: Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от 3х лет Работа с ЦФТ-Банк (как преимущество) Знание
    Московский Кредитный Банк
    Москва
    найдена сегодня

  • Заместитель генерального директора - контролер в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль за соблюдением управляющей компанией требований законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка
    • Условия: Зарплата обсуждается индивидуально по результатам
    • Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной позиции в УК (ПИФ) от 3-х лет; Соответствие
    • График работы: 5-дн., 10.00-19.00; Место работы: г.
    УК Орион Капитал
    Москва

  • Главный эксперт Дирекции методологии финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься разработкой и актуализацией внутренних нормативных документов Банка, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ обеспечением соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва
    • rteter
О сайте