Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 94

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Системный аналитик

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Международная продуктовая IT компания, которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, основная часть которых представляет собой развлекательные онлайн-сервисы, в поисках Системного аналитика Чем предстоит заниматься: Описывать модули системы, алгоритмы ...
    Employcity
    Москва

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вовлечения в подозрительные операции. Специалист по финансовому ...
    Т-Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения по ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Начальник отдела по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
    • Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
    • Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
    НРК - Р.О.С.Т.
    Москва
    найдена три дня назад

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

    • до 280 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
    • Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
    Чайна Констракшн Банк
    Москва

  • Специалист отдела изъятия

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
    Совкомбанк Лизинг
    Москва

  • Главный специалист анализа сомнительных операций

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: оформление по ТК РФ. профессиональный коллектив, возможность развития. ДМС после 6 месяцев работы. Предоставляем технику для работы. стабильная заработная
    • Требования: Опыт от 2 последних лет в Банке! Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка
    WIT recruitment
    Москва

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница. Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Контролер Управляющей компании ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работу в стабильной и развивающейся компании. Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально по результатам собеседования). Возможность профессионального развития и роста. Оформление в соответствии с ТК РФ. Комфортный офис в пешей доступности от метро Калужская (г. Москва, Научный проезд, 17).
    УК Инфраструктурные Инвестиции
    Москва
    Калужская

  • Контролёр управляющей компании ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: • Внутренний контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства и нормативных актов
    • Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование — обязательно.• Второе высшее (экономическое или юридическое)
    • Мы предлагаем: • Оформление по ТК РФ, белая зарплата, все соцгарантии.• Уровень дохода — по результатам собеседования.•
    Констант ворк
    Москва

  • Руководитель направления санкционного контроля

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств. Комплаенс проверка
    • Требования: Опыт работы в аналогичном направлении ( санкционный контроль). Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций,
    SBI Bank
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва
    найдена вчера

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • до 90 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Условия: Работа в развивающемся банке; Официальное трудоустройство, полный соц. пакет; Льготное кредитование\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
    • Требования: Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет; Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; Знание законодательства
    КДВ Групп
    Москва

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: - Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; - Обеспечение соблюдения требований
    • Условия: полная занятость (график 5/2 с 9-00 до 18-00) заработная плата определяется по результатам
    • Требования: опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее
    УК ПрайдКапитал
    Москва

  • Cпециалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Что для нас важно: высшее образование, желательная специализация: экономика, юриспруденция опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ опыт работы в подразделении кредитной ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Аналитик 1С (ERP)

    • Полная занятость
    • Приглашаем Аналитика 1С (ERP) Наши предложения и преимущества: Старт и финиш рабочего дня гибкий Возможность участвовать во всех корпоративных и спортивных мероприятиях компании, включая ежегодную премию Рекорд Занятость Full Time Своевременная заработная плата, финальная сумма определяется по результатам ...
    Торговый Дом НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
    Москва
    • rteter
О сайте