Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)Москва -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняПомощник нотариуса/ВРИО/юрисконсульт в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваВедущий бухгалтер в аутсорсинговую компанию
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Условия: удаленная работа. Возможность быстрого роста заработной платы. Оклад +премия
ЦБС Идеальный балансМоскванайдена шесть дней назадЮрисконсульт
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Осуществление деятельности, связанной с договорно-правовым обеспечением деятельности компании, в т.ч. экспертиза, подготовка и согласование договоров подряда,
- Условия: *Пятидневная рабочая неделя (выходные дни суббота и воскресенье); *Оформление в строгом соответствии с ТК РФ; *Годовой бонус + ежегодная индексация; *ДМС
ПЕНТА-91Москванайдена четыре дня назадЭксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
- Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
- Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваРуководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)
- от 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних
- Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке,
Интелион ДатаМоскваТаганскаяБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваГлавный специалист отдела ПОД/ФТ
- от 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате
- Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое
Спектр ГруппМоскваПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект Миранайдена шесть дней назадУборщица / Уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Частичная занятость
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. График и условия ...
РосфинмониторингМоскваЗаместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастных случаев; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскванайдена четыре дня назадСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваЗаместитель руководителя отдела отчетности ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату вам предстоит: Участие в проведении ...
OzonМоскваСпециалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего
- Условия: Стабильность и комфорт: официальное оформление с первого дня, ДМС с нужными опциями и вся техника для
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
TennisiМоскванайдена три дня назадРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
- График работы: в офисе 5/2 с 09:00 до 18:00. Льготное кредитование для сотрудников. Корпоративные скидки сотрудникам
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяrteter
Найдено вакансий: 68