Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 74

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Помощник нотариуса

    • Полная занятость
    • Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности,
    • Условия: Пятидневная
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в нотариальной конторе обязателен, без опыта работы в нотариальной
    • График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
    Нотариус Планкин Андрей Александрович
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Делопроизводитель

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Начальник отдела ПОД/ФТ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
    • Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
    • Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
    Страховая группа МАКС
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Специалист ВЭД | Трейдер (экспорт)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; Конкурентный уровень заработной платы; Работа в современном офисе класса А в пешей доступности от м. Парк Культуры; ДМС после прохождения испытательного срока; Интересную работу в крупной и стабильной компании. Наши ожидания от кандидата: Наличие высшего
    ГеоПроМайнинг
    Москва
    Парк культуры

  • Начальник отдела анализа операций юридических лиц (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов, до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов
    • Условия: Оформление в штат с первого дня; График работы 5/2 9:00-18:00, пятница - до 16-45; ДМС со стоматологией
    • Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания банка
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская
    найдена пять дней назад

  • Юрисконсульт/технический сотрудник

    • Полная занятость
    • Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности,
    • Условия: Пятидневная
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в нотариальной конторе обязателен, без опыта работы в нотариальной
    • График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
    Нотариус Планкин Андрей Александрович
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии управления и развития. Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании. Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК. Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Приём
    Жаров Максим
    Москва

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Ведущий специалист/Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка правильности проведения упрощенной идентификации, взаимодействие с БПА в случае выявления нарушений;
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Директор юридического департамента/Head of Legal/CLO (ВЭД, международная логистика)

    • Полная занятость
    • VIG Trans – крупная международная логистическая компания. Наши 400 профессионалов работают по всему миру, а представительства открыты в России, Беларуси, Турции, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Китае. В связи с усилением compliance-направления ищем опытного Директора юридического департмента/Head ...
    Vig Trans
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. О противодействии легализации
    • Условия: Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная плата. График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Рабочее место по адресу Москва, офис в р-не ст. м. Полянка
    WIT recruitment
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • СЕО проектной компании / руководитель проекта по крипто-майнингу

    • Полная занятость
    • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ− Позиция: СЕО проектной компании, созданной крупным инвестиционным фондом для реализации проекта по крипто-майнингу− Проект: организация строительства и эксплуатации дата-центра для майнинга BTC с общей мощностью 50 МВт в Сибирском Федеральном Округе (СФО). После реализации данного проекта ...
    GSR recruitment
    Москва

  • Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П; Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН); ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва
    найдена сегодня

  • Помощник нотариуса

    • Полная занятость
    • Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности,
    • Условия: Пятидневная
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в нотариальной конторе обязателен, без опыта работы в нотариальной
    • График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
    Нотариус Планкин Андрей Александрович
    Москва
    • rteter
О сайте