Что предстоит делать: Подготовка ответов (сбор и отправка информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов) по запросам Росфинмониторинга (600-П); FATCA; Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Москва
найдена вчера
Работа в Телеграм
TGWork
от 1000
Удаленная работа
Из дома
Без опыта
Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
Обязанности:
обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими Росфинмониторинга законодательства о противодействии коррупции; принятие мер
Требования:
высшее образование (желательно «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность»); отличное знание законодательства
Компания ДАБЛБИ - крупная международная сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty.Наша миссия - приносить счастье и делать довольными наших гостей с помощью отличного кофе! Что вы будете делать: ОБЯЗАННОСТИ: работа с банками и лизинговыми компаниями; проверка заявок ...
Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
Чем предстоит заниматься: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных ...
Обязанности:
мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций; запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ
Требования:
соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет в банках/аудиторских организациях; знание
Обязанности:
Организация и осуществление хозяйственного обслуживания зданий. Участие в разработке мероприятий по улучшению пожарной безопасности, охраны труда, условий труда работников Службы. Организация
Условия:
Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская. График работы 5/2, с
Требования:
Уверенный пользователь ПК (Excel, Word). Высшее
Обязанности:
Проверка и контроль исполнения сотрудниками требований законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
Требования:
Высшее образование; Опыт работы по специальности от 1-го года; Знание ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица МФО; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...