Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 67

  • Методолог в сфере ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вам предстоит: Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ; Разрабатывать новые и оптимизация действующих ВНД Банка в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ; Реализация ...
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Cпециалист ПОД\ФТ (финтех)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ООО «Ньютон Инвестиции» –– брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках, развивающий сервис Газпромбанк Инвестиции. Мы помогаем клиентам с любым уровнем дохода начать инвестировать в ценные бумаги, торгующиеся на Московской и СПБ Биржах. Крупным клиентам мы предлагаем индивидуальные финансовые ...
    Ньютон Инвестиции
    Москва
    Дмитровская
    найдена сегодня

  • Руководитель отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.• Анализ деятельности клиентов.• Формирование данных об операциях сомнительного характера.•
    • Требования: • Высшее образование (Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество).• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный
    Staffwell
    Москва

  • Ответственный по ПОД/ФТ (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Специалист по финансовому мониторингу KYC

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: выявление подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц), осуществление пост-контроля по квалификации необычных/подозрительных операций осуществление мероприятий по отказу в проведении операций, в заключении договора и расторжении, реабилитация формирование ответов на ...
    Почта Банк
    Москва

  • Юрисконсульт (консультант) нотариуса

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариально удостоверяемых документов, оформление наследственных прав, ведение реестра регистрации
    • Требования: Знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, основ законодательства РФ о нотариате, регламента совершения нотариальных действий,
    Нотариальная контора Топольцевой Наталии
    Москва

  • Помощник нотариуса

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 10 -17 по будним дням Место работы: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19 (5 мин. от метро
    • Требования: Знание российского законодательства (гражданского, семейного, корпоративного и т.д.) Умение работать как с юридическим, так и с физическими лицами. Ведение наследственных дел, удостоверение всех видов сделок, ведение
    Нотариус Шевченко Светлана Николаевна
    Москва
    найдена три дня назад

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная
    • Требования: Образование высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Юрист со знанием английского языка

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ищем юриста в единственном числе со знанием английского языка для сопровождения российской компании и международного фонда. Для юридической поддержки нам необходим юрист, который сможет работать в российской и международной юрисдикциях. Будущие задачи: Юридическое сопровождение сделок, сопровождение ...
    Kanna Capital
    Москва

  • Бизнес-аналитик финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ в аккредитованную IT компанию; Комфортный современный офис, или возможность удаленной работы из РФ; Дополнительное обучение, библиотека, возможность посещения конференций, вебинаров, тренингов; ДМС и компенсация спорта после испытательного срока; Насыщенная корпоративная
    IT_One
    Москва

  • Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем вам предстоит заниматься Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования ...
    Яндекс
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица МФО; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная
    • Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и
    Ventra
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Заместитель начальника отдела мониторинга операций (CRS)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45; В банке бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы, корпоративная библиотека; Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного; Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров; Делаем
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    найдена сегодня

  • Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет; высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество; ...
    Совкомбанк
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Ведущий/главный специалист Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - формирование
    • Условия: пятидневная рабочая неделя, пятница сокращенный рабочий день; оплата обедов; официальное оформление,
    • Требования: Знание ПО: Комита, Контур-Фокус, Контур-Призма Знание ПК базовых Windows и офисных программ MS Office.
    КБ Дружба
    Москва
    • rteter
О сайте